Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Author | : María Victoria Vega Sánchez |
Publisher | : Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA |
Total Pages | : 169 |
Release | : 2018-09-17 |
ISBN-10 | : 9788499619545 |
ISBN-13 | : 8499619541 |
Rating | : 4/5 (45 Downloads) |
Download or read book Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo written by María Victoria Vega Sánchez and published by Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA. This book was released on 2018-09-17 with total page 169 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.